دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة بيت جالا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة واحترام،
استنادا إلى المادة (197) من قانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 والمادة (58) من النظام الداخلي للشركة فانه يسر مجلس الادارة دعوة المساهمين الكرام في شركة بيت جالا لصناعة الأدوية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 30/4/2025 الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة في بيت جالا او عبر الرابط الالكتروني الذي سيتم ارساله للمساهمين الراغبين بحضور الاجتماع عن بعد في الموعد المحدد للاجتماع وذلك بموجب المادة (58/3) من النظام الداخلي للشركة، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في31/12/2024 والخطط المستقبلية للشركة.
3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
4- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.
7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع ارباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الأسمية للسهم.
8- أية مواضيع تطرح للنقاش من قبل أعضاء الهيئة العامة.

على الراغبين في الحضور تسجيل اسماءهم لدى الآنسة مرام أبو دعيس / مسؤولة شؤون المساهمين هاتف رقم 2742855-02 خط داخلي رقم 119 قبل ثلاثة أيام على الاقل من الموعد ويجوز التوكيل لحضور الإجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة وفق صك التوكيل المرفق مع الدعوة على أن يتم إرساله على فاكس رقم 2741072-02 أو البريد الإلكتروني MAbuDeais@beitjalapharma.com قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد الإجتماع.

للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة للعام 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://beitjalapharma.com/ أو موقع بورصة فلسطين www.pex.ps
https://beitjalapharma.com/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-14-at-09.59.38.jpeg

رئيس مجلس الادارة